Юрист перечислил поводы для блокировки банковского счета

Банковские счета часто блокируют в случае, если на них поступает перевод из сомнительных источников. Кроме того, вопросы у банка вызывают однообразные зачисления в течение нескольких дней. Эти и другие причины для блокировки счета в беседе с агентством «Прайм» перечислил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — пояснил эксперт. Юрист также добавил, что под сомнение попадают однообразные переводы, после которых в течение суток с карты снимают наличные.

Другой причиной может стать личность того, кто снимает деньги с карты, рассказал Петропольской. Он пояснил, что если один и тот же человек в течение нескольких дней обналичивает средства с карт, принадлежащих разным юрлицам, их счета попадут под блокировку. Личность того, кто снимает деньги, устанавливается с помощью камеры на банкомате.

Счет могут заблокировать и в том случае, если на карту положить подозрительно большую сумму денег. Это особенно относится к тем гражданам, кто имеет низкий официальный доход, пишет lenta.ru.

Мы в Google News — добавляйте в список своих источников.
Доступно в Google Play
0 - Комментарии
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии